نبأ العراق
نفذت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عملية نوعية في محافظة ديالى، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد كبار المضاربين بالدولار بالجرم المشهود وتفكيك شبكة مرتبطة به للحوالات المالية غير القانونية، وذلك بناء على معطيات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة.
أسفرت العملية عن حجز أموال طائلة بالعملتين الأجنبية والمحلية بحوزة الموقوف، فضلاً عن ضبط أختام وهمية وهاتف محمول يتضمن أدلة تثبت تورطه في تنفيذ حوالات مالية خارج الأطر الرسمية.
أقر المتهم خلال التحقيقات الأولية بإدارته لحوالات مالية غير قانونية لمصلحة شبكة متفرقة الأرجاء، معتمداً على الاستفادة من التباين في أسعار الصرف، وقد تم توثيق إفاداته بشكل رسمي لدى الجهات القضائية.
شددت الوكالة على تواصل مهامها الاستخبارية والأمنية لتعقب جميع الخارجين عن القانون الضالعين بجرائم مضاربة العملة وإجراء التحويلات المالية غير المرخصة.
المصدر: أخبار السومرية نيوز